Mediante nota formal remitida a nuestra Institución, la Unidad de Información Financiera (UIF) notifica e instruye a los sujetos obligados sobre la necesidad de que constaten el Sistema de Reportes de Operaciones (SRO), con el fin de cumplir con la normativa regulatoria de esta Unidad, a los efectos de que tomen conocimiento del “Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela” -dictada por la UIF el pasado 17 de enero del 2019 y comunicada a los Sujetos Obligados del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT)-, a fin de que adopten las acciones con los efectos y alcances que allí se indican.
Cabe resaltar que por medio de este alerta, la UIF requiere a todos los Sujetos Obligados en el Art. 20 de la Ley 25.246 y modificatorias, que:
- “Adopten una Debida Diligencia Reforzada sobre los sujetos enumerados en el Anexo 1 al presente así como sobre aquellas personas que posean vínculos personales o jurídicos con los mismos (conforme al Art. 5 de la Resolución UIF 134/2018), e informen mediante la emisión de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a esta Unidad, en un plazo de 48 hs., todas las operaciones realizadas o tentadas en las que algunas de dichas personas físicas y/o jurídicas tengan algún tipo de intervención, ya sea de manera directa o indirecta”.
- “Informen mediante la emisión de un ROS (i) todos los bienes y/o activos que registren a nombre de los sujetos enumerados en el Anexo I y de aquellas personas que posean vínculos personales o jurídicos con los mismos (conforme al Art. 5 de la Resolución UIF 134/2018), y (ii) todos los activos en los que cualquiera de los sujetos enumerados en el Anexo I así como aquellas personas que posean vínculos personales o jurídicos con los mismos (conforme al Art. 5 de la Resolución UIF 134/2018) se identifiquen como apoderados o beneficiarios finales”.
Para descargar la nota completa remitida por la Unidad de Información Financiera respecto al “Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela”, ingresar aquí.
